В настоящее время на финансовом рынке Челябинской области сохраняются риски различных видов и способов осуществления нелегальной активности. Деятельность недобросовестных участников рынка наносит значительный ущерб для потребителей финансовых услуг, препятствует развитию и стабильному функционированию финансового рынка. Взаимодействие граждан с такими субъектами влечет риски потери личных финансов, транспортных средств, жилья, необоснованного начисления повышенных процентов, штрафных санкций, а также разглашения персональных данных третьим лицам.
Чтобы снизить риски вовлечения граждан и организаций в незаконную деятельность, Банк России раскрывает список компаний с выявленными признаками «финансовой пирамиды», нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг (в том числе нелегального форекс-дилера) и иных нелегальных участников финансового рынка.
